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关于召开江苏洪泽农村商业银行股份有限公司 第
发布时间:2016-03-24

各位股东:

经江苏洪泽农村商业银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会研究,决定召开本公司第三次股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)召开时间:2016年4月16日(星期六)上午8:30,会期半天。

(二)召开地点:洪泽县夕阳红大院报告厅。

(三)召集人:本公司第一届董事会。

(四)召开方式:现场出席。

(五)出席对象:本公司董事、监事、高级管理人员,登记在册的全体股东;股东本人不能出席会议的,可以委托代理人出席会议并表决。

二、会议审议事项

1.关于《江苏洪泽农村商业银行股有限公司2015年度董事会工作报告》的提案;

2.关于《江苏洪泽农村商业银行股份有限公司2015年度监事会工作报告》的提案;

3.关于《江苏洪泽农村商业银行股份有限公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告(草案)》的提案;

4.关于《江苏洪泽农村商业银行股份有限公司2015年度利润分配方案(草案)》的提案;

5.关于增加江苏洪泽农村商业银行股份有限公司注册资本的提案;

6.关于修改《江苏洪泽农村商业银行股份有限公司章程》的提案;

7. 关于修改《江苏洪泽农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的提案;

8.关于《江苏洪泽农村商业银行股份有限公司董事会对2015年度董事履职评价报告》的提案

9.关于《江苏洪泽农村商业银行股份有限公司监事会对2015年度董事会、高级管理层履职评价报告》的提案

10.关于《江苏洪泽农村商业银行股份有限公司监事会对2015年度董事、监事、高级管理层成员履职评价报告》的提案

注:因公告版面有限,各位股东如需了解会议详细内容,请与洪泽农商银行董事会秘书联系,索取会议相关材料(会场不再另发)。

三、本次会议的出席方法

(一)出席登记

1.登记时间:本公告发布之日起至2016年4月11日前。

2.登记地点:洪泽农商银行所属各营业网点。

3.登记手续:法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持股权证及身份证办理登记手续,自然人股东因故不能出席的可委托代理人出席,代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证办理登记手续。

(二)出席会议

1.有权出席本次会议的股东或股东代理人出席会议时,须携带本人身份证参加会议;

2.请提前半小时办理报到手续。

四、其他事项

1.与会股东或股东代理人食宿费用及交通费自理;

2.本公告发布地点:《淮安日报》、洪泽农商银行网站及各营业网点;

3.联系人:洪泽农商银行董事会秘书;联系电话:0517-87208812、13915155453;电子信箱:hz_cwh@163.com;邮编:223100。

特此公告。

 

洪泽农商银行董事会

2016年3月25日

         
 
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